Налоговая милиция проводит следственные действия по соблюдению законодательства в сфере реализации подакцизной продукции

В конце апреля 2015 года работниками налоговой милиции Полтавской области был проведён осмотр торгового помещения, расположенного в центральной части города г. Кременчуга, в ходе которого был установлен факт хранения и реализации алкогольных напитков и табачных изделий без соответствующих лицензий. Согласно части I статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обнаруженные подакцизные товары описаны и в соответствии с законодательством переданы на ответственное хранение руководителю указанного предприятия на срок выяснения обстоятельств нарушения.

По результатам рассмотрения производства по делу Крюковским районным судом г. Кременчуга вынесено постановление, которым владелица проверяемого торгового помещения признана виновной и принято решение конфисковать в доход государства алкогольные напитки и табачные изделия, указанные в протоколе-передаче товара на хранение.

Однако в дальнейшем было установлено, что алкогольные напитки и табачные изделия, переданные на хранение региональному директору торгового помещения, отсутствуют, поэтому возникла необходимость в ходе досудебного расследования установить места хранения описанного имущества. По результатам проведённых следственных действий и оперативных мероприятий были установлены места вывоза указанного имущества, и отслежена их дальнейшая незаконная частичная реализация.

Следственным управлением финансовых расследований Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уже уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 388 «Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации» Уголовного кодекса Украины.