Одним из кременчугских предприятий в 2012 году были внесены изменения в учредительные документы, в части изменения учредителя, руководителя и бухгалтера. В ходе отработки имеющейся информации, отделом налоговой милиции г. Кременчуга был опрошен директор предприятия — гражданин М., который сообщил, что в феврале 2012 года у него и его жены были украдены паспорта.
По факту обращения в милицию их паспорта были восстановлены путём выдачи новых.Как объяснил гражданин, отношения к деятельности предприятия, будто бы им основанного, он не имеет, никаких договоров и документов не составлял и не подписывал и никого не уполномочивал выступать от его имени. Предприятия-контрагенты, с которыми работало «его» предприятие, мужчине не известны.
Налоговикам из милиции поступила оперативная информация о возбуждении двух уголовных дел по факту присвоения средств путём оформления и получения двух кредитов на украденные документы указанного гражданина.
Кроме того, это фиктивное предприятие в течение 5 месяцев 2012 года формировало налоговый кредит другим субъектам хозяйствования и сумма этого кредита достигает почти 13,5 млн. грн., в том числе НДС — более чем на 2 млн. грн.
С целью прекращения осуществления неправомерной деятельности фиктивного предприятия проведены проверки. По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.
В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд об отмене государственной регистрации изменений в учредительные документы предприятия и привлечению виновных лиц к ответственности.
Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ
1 комментар
12:46
П’ятниця
0
290
За період дії нерестової заборони правоохоронці вилучили з водойм понад 8 кілометрів браконьєрських сіток
23 квітня відбувся спільний профілактичний рейд поліції, екоінспекції та журналістів акваторією Сулинського заказника Кременчуцького водосховища. Метою спільних заходів є виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь вилову водних біоресурсів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
13:46
Середа
497
Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули двоє осіб
12:00
Середа
700
У Кременчуцькому районі 32-річний чоловік пограбував 10-річну дівчинку
11:59
Четвер
410
У мешканця Кременчука поліція вилучила гранату, автомат та близько 500 набоїв
Криминал / Фото
11:40
Понеділок
0
771
Поліцейські затримали правопорушника, причетного до грабежу в Кременчуці
17-го квітня близько 18:30 до поліції надійшла інформація від працівників одного з відділень експрес-доставки в Крюківському районі Кременчука, що чоловік під час огляду посилки заволодів золотим виробом та зник у невідомому напрямку. Поліція розпочала розслідування.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
