» » » КОГНИ: «Вирус» конвертацией подлежит «прививке»
14:07 Пятница 0 1 225
14:07, Пятница, 16 марта 2012

КОГНИ: «Вирус» конвертацией подлежит «прививке»

Недавно сотрудники налоговой милиции разоблачили межрегиональный «конвертационный центр», в состав которого входило 11 субъектов хозяйствования, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности и конвертации безналичных средств в наличность.
Фиктивные субъекты хозяйствования использовались предприятиями реального сектора экономики Полтавской и Кировоградской областей для минимизации налоговых обязательств. Так называемая «схема» конвертации «заключалась в перечислении безналичных средств реально существующими предприятиями на счета предприятий, входивших в состав „конвертационного центра“ за вымышленные работы и услуги. Кроме того, указанная фальсификация сопровождалась предоставлением поддельных документов, на основании которых предприятия незаконно формировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

С помощью работников одного из банковских учреждений Кировоградской области осуществлялась конвертация безналичных средств, которые поступали на счета фиктивных предприятий, в наличность. Стоимость услуг незаконной конвертации составляла 5,5% проконвертированной суммы. А сумма за 2010-2011 годы накопилась немаленькая — ни много ни мало — около 106,1 млн. грн.

В рамках возбужденного уголовного дела в феврале этого года работниками налоговой милиции проведены обыски по месту регистрации субъектов хозяйствования, задействованных в схеме конвертации, и предприятий-выгодополучателей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение причинённого государству ущерба.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Криминал / Фото 10:54 Вторник 0 271 У 32-летнего жителя Кременчугского района изъяли более килограмма марихуаны Оперативники Кременчугского районного отделения полиции в рамках отработки мест изготовления и распространения наркотических веществ в городе Кременчуге задержали 32-летнего жителя одного из сёл Кременчугского района, в доме которого обнаружили и изъяли наркотическое вещество.