КОГНИ: «Вирус» конвертацией подлежит «прививке»

Недавно сотрудники налоговой милиции разоблачили межрегиональный «конвертационный центр», в состав которого входило 11 субъектов хозяйствования, созданных с целью прикрытия незаконной деятельности и конвертации безналичных средств в наличность.

Фиктивные субъекты хозяйствования использовались предприятиями реального сектора экономики Полтавской и Кировоградской областей для минимизации налоговых обязательств. Так называемая «схема» конвертации «заключалась в перечислении безналичных средств реально существующими предприятиями на счета предприятий, входивших в состав „конвертационного центра“ за вымышленные работы и услуги. Кроме того, указанная фальсификация сопровождалась предоставлением поддельных документов, на основании которых предприятия незаконно формировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

С помощью работников одного из банковских учреждений Кировоградской области осуществлялась конвертация безналичных средств, которые поступали на счета фиктивных предприятий, в наличность. Стоимость услуг незаконной конвертации составляла 5,5% проконвертированной суммы. А сумма за 2010-2011 годы накопилась немаленькая — ни много ни мало — около 106,1 млн. грн.

В рамках возбужденного уголовного дела в феврале этого года работниками налоговой милиции проведены обыски по месту регистрации субъектов хозяйствования, задействованных в схеме конвертации, и предприятий-выгодополучателей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение причинённого государству ущерба.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ