КОГНИ: «Фиктивный» бюджет

Выполняя требования приказа ГНА Украины «О введении в действие операции «Бюджет» от 9 апреля 2010 г. №236 проводилась отработка субъектов хозяйствования, которые осуществляют экспорт и импорт нетипичной продукции или товаров, отнесённых к группе риска и тех, которые осуществляют деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками ОНМ Кременчугской ОГНИ выявлено предприятие, которое в течение 2010 года в соответствии с грузо-таможенными декларациями отправило на экспорт более 10 наименований сельскохозяйственного товара, приобретённого у частных предприятий из города Херсон. В ходе отработки поставщиков установлено, что они имеют признаки фиктивности и указанную продукцию на кременчугское предприятие не поставляли.

Совместно с сотрудниками УСБ Украины, было инициировано проведение внеплановой проверки кременчугского предприятия по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства. По результатам проверки доначислено налогов на сумму свыше 3 млн. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов в отношении служебных лиц кременчугского предприятия возбуждено уголовное дело.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ