Во время проверки правоохранители установили, что в 2009-м году 42-летний предприниматель, житель Кременчуга, под видом займа денежных средств на развитие бизнеса и приобретение недвижимости на территории Полтавской области, завладел деньгами в сумме 272739 гривен у двух предпринимателей из России.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.