» » » Разоблачение «конвертационного» центра
17:56 Вторник 0 1 661
17:56, Вторник, 16 марта 2010

Разоблачение «конвертационного» центра

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по отработке субъектов ведения хозяйства — «минимизаторов» сотрудниками отдела налоговой милиции Кременчуга обнаружена и прекращена деятельность межрегионального «конвертационного» центра, созданного изобретательным предпринимателем «Р» на базе двух частных предприятий, в которых указанный предприниматель одновременно был основателем, директором и бухгалтером.
В ходе проведения обыска по месту жительства указанного предпринимателя «Р» были обнаружены и изъяты печати, 67 коренных штампов с признаками подделки и реквизитами 35 «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, а также клише с подписями их директоров.

При проведении обыска офиса предпринимателя изъяты незаполненные бланки первичных финансово-хозяйственных документов с оттисками печатей субъектов ведения хозяйства с признаками «фиктивности».

В ходе документирования преступной деятельности установлено, что вышеназванные частные предприятия имели открытые расчётные счета в коммерческих банках г. Кременчуга, через которые фактически проконвертированные денежные средства снимали наличностью.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив