В Полтаве задержали ОПГ за мошенничество с недвижимостью на 2 млн грн.

Деятельность группы, которая действовала под видом работы обычного агентства недвижимости, попала в поле зрения правоохранителей ещё в сентябре 2015 года. Тщательная проверка оперативной информации показала, что организатором и инициатором преступной деятельности является бывший работник коммунального хозяйства города Полтавы. Он отвечал за разработку схем, осуществлял распределение средств и финансирование организации.

Члены группировки имели чёткое распределение обязанностей и функций. Так, два члена группы отвечали за поиск недвижимости, хозяева которой находятся за границей, проводят лечение в психиатрических больницах, социально незащищённых (больные алкоголизмом и наркозависимые). Ещё один соучастник отвечал непосредственно за изготовление фиктивных документов, которые подписывал «свой» нотариус.

Шестой член группировки занимался поиском лиц, которые желали приобрести недвижимость.

Последний соучастник – депутат райсовета и по совместительству директор общества, имел доступ к БТИ, решал вопросы о получении оригиналов документов для последующего изготовления новых технических паспортов и свидетельств на фиктивного владельца по нужным адресам. За денежное вознаграждение в дальнейшем легализовал поддельные документы на право частной собственности путём предоставления заявлений от псевдовладельцев, для дальнейшего получения решений органов местного самоуправления (сессий районных и городских советов) и приобретения права собственности на недвижимость, изготавливал техническую, проектную документацию на земельные участки по заказу организатора.

Сейчас оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Полтавской области совместно со следователями областного управления Нацполиции установили местонахождение недвижимости, на которую изготовлены фиктивные документы. Государству и физическим лицам причинён ущерб на сумму свыше 2 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, поддельная документация, в том числе расписки, техническая документация на жильё, свидетельства на право наследства, черновые записи.


По данному факту следственным управлением ГУ НП в Полтавской области открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и ч. 4 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За указанное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Правонарушителям планируется сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.

По информации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины