» » » В Полтаве задержали ОПГ за мошенничество с недвижимостью на 2 млн грн.
19:38 Вторник 0 677
19:38, Вторник, 30 августа 2016

В Полтаве задержали ОПГ за мошенничество с недвижимостью на 2 млн грн.

Организатором и инициатором преступной деятельности оказался бывший работник коммунального хозяйства города Полтавы. Группа состояла из 7 человек, в которую входили частный нотариус и депутат районного совета.
Деятельность группы, которая действовала под видом работы обычного агентства недвижимости, попала в поле зрения правоохранителей ещё в сентябре 2015 года. Тщательная проверка оперативной информации показала, что организатором и инициатором преступной деятельности является бывший работник коммунального хозяйства города Полтавы. Он отвечал за разработку схем, осуществлял распределение средств и финансирование организации.

Члены группировки имели чёткое распределение обязанностей и функций. Так, два члена группы отвечали за поиск недвижимости, хозяева которой находятся за границей, проводят лечение в психиатрических больницах, социально незащищённых (больные алкоголизмом и наркозависимые). Ещё один соучастник отвечал непосредственно за изготовление фиктивных документов, которые подписывал «свой» нотариус.

Шестой член группировки занимался поиском лиц, которые желали приобрести недвижимость.

Последний соучастник – депутат райсовета и по совместительству директор общества, имел доступ к БТИ, решал вопросы о получении оригиналов документов для последующего изготовления новых технических паспортов и свидетельств на фиктивного владельца по нужным адресам. За денежное вознаграждение в дальнейшем легализовал поддельные документы на право частной собственности путём предоставления заявлений от псевдовладельцев, для дальнейшего получения решений органов местного самоуправления (сессий районных и городских советов) и приобретения права собственности на недвижимость, изготавливал техническую, проектную документацию на земельные участки по заказу организатора.

Сейчас оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Полтавской области совместно со следователями областного управления Нацполиции установили местонахождение недвижимости, на которую изготовлены фиктивные документы. Государству и физическим лицам причинён ущерб на сумму свыше 2 млн грн.

Во время проведения санкционированных обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, поддельная документация, в том числе расписки, техническая документация на жильё, свидетельства на право наследства, черновые записи.

Фото Департамента защиты экономики Национальной полиции УкраиныФото Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

По данному факту следственным управлением ГУ НП в Полтавской области открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и ч. 4 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. За указанное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Правонарушителям планируется сообщение о подозрении и избрании им меры пресечения.

По информации Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины
 

Добавить комментарий

Криминал 10:35 Суббота 0 578 После апелляции прокуратуры 30-летняя кременчужанка проведёт «за решёткой» более 3-х лет По апелляционной жалобе Кременчугской местной прокуратуры Апелляционный суд Полтавской области изменил приговор 30-летней жительнице Кременчуга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.