» » » В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.
14:09 Вторник 0 897
14:09, Вторник, 26 апреля 2016

В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, сотрудники оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и прокуратурой Полтавской области пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра».
С помощью фиктивных предприятий указанные лица через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение конвертировали безналичные средства в наличные, которые затем перечислялись предприятиям-выгодоприобретателям за якобы предоставление услуг, выполнение работ и реализацию товаров (преимущественно сельскохозяйственного назначения).

Снятые таким образом с банковских счетов денежные средства передавались заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем «проконвертированных» денежных средств за время незаконной деятельности составил более 75 млн грн., фактические потери бюджета составляют 14 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», в рамках которого работники налоговой милиции и Службы безопасности Украины провели 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». В ходе обысков изъято 5,3 млн грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.

В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн. В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

По информации Захарченко В.В., замначальника управления, начальника отдела коммуникаций управления организация работы ГУ ГФС в Полтавской области
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 14:11 Вторник 0 425 Полиция установила обстоятельства ножевого ранения в Кременчугском районе 27 ноября в Кременчугское районное отделение полиции обратились жители села Ялинцы Кременчугского района и сообщили, что между двумя односельчанами возник конфликт, в результате которого один из участников получил ножевое ранение.