» » » Налоговики пресекли деятельность мощного преступного синдиката
06:14 Пятница 0 1 767
06:14, Пятница, 30 марта 2007

Налоговики пресекли деятельность мощного преступного синдиката

В Полтавской области налоговики прекратили деятельность мощного преступного синдиката, который специализировался на незаконных переводах безналичных средств в наличность на заказ во многомиллионном эквиваленте.
Конвертационный центр был создан на базе частного предприятия из г. Светловодска Кировоградской области и развернул деятельность на территории трех областей - Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской. В состав незаконной финансовой структуры входил целый ряд фиктивных фирм и свыше четырех десятков контрагентов из разных регионов Украины, которые выступали заказчиками теневых услуг.

Оперативниками было установлено, что деятельность кировоградской псевдопредпринимательской структуры, зарегистрированной на подставное лицо, а также ряда фиктивных фирм, которые находились в незаконном конгломерате, непосредственно проводилась в Кременчуге.

В ходе осмотра помещений конвертационного центра изъята компьютерная техника, которая использовалась при осуществлении незаконных операций, разнообразная документация в бумажном и электронном видах и другие доказательства нелегального бизнеса. Во время обыска группа лиц из числа представителей теневой структуры, совершали попытки блокировать работу сотрудников налоговой милиции и помешать выполнению возложенных на них служебных обязанностей.

На данное время по факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело согласно ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются другие субъекты ведения хозяйства, которые находились в структуре незаконного образования и осуществляется детальный анализ их финансово-хозяйственной деятельности. Продолжается следствие.

Великая Эпоха
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал 10:35 Суббота 0 595 После апелляции прокуратуры 30-летняя кременчужанка проведёт «за решёткой» более 3-х лет По апелляционной жалобе Кременчугской местной прокуратуры Апелляционный суд Полтавской области изменил приговор 30-летней жительнице Кременчуга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.