Оперативниками ГУ ГФС Полтавской области по уголовным производствам обеспечено в бюджет более 9 млн. грн.

Как сообщил заместитель начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области Анатолий Босенко во время общения с журналистами, оперативными работниками ГУ ГФС в Полтавской области с начала года, в результате проведённой работы на приоритетных направлениях деятельности, раскрыто 29 уголовных правонарушений, из которых 15 связаны с умышленным уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), в т.ч. 2 – в особо крупных размерах, 9 – по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Кроме того, выявлены факты создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности (фиктивное предпринимательство), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём), завладения бюджетными средствами путём обмана, злоупотреблением служебными полномочиями с целью получения неправомерной выгоды.

По результатам проведения досудебного расследования по указанным фактам 12-ти лицам вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, в т.ч. 3-м лицам – в составе организованной преступной группы.

Досудебным расследованием окончено 11 уголовных производств, в т.ч. 4 производства направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины в связи с полным погашением причинённого ущерба.

Всего по уголовным производствам в течение января-мая т.г. по материалам оперативных подразделений обеспечено поступление в бюджет денежных средств на общую сумму более 9 млн грн.

Кроме этого, по результатам отработки СХД рисковых категорий и предприятий-выгодополучателей, которые воспользовались услугами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности для формирования схемного налогового кредита, во взаимодействии с другими структурными подразделениями в бюджет обеспечены дополнительные поступления на сумму свыше 34 млн грн.

По информации ГУ ГФС в Полтавской области