» » » Задержана группа лиц, которая создала 7 фиктивных предприятий
14:12 Воскресенье 1 1 513
14:12, Воскресенье, 27 июня 2010

Задержана группа лиц, которая создала 7 фиктивных предприятий

Работниками УБОП ГУМВД Украины в Полтавской области разоблачены четверо жителей города Кременчуга, которые создали семь фиктивных предприятий и причинили ущерб государству на общую сумму полмиллиона гривен. Начиная с 2002 года деятельность предприятий проводилась с нарушением норм действующего законодательства.
После поступления средств на расчётные счета предприятий, ловкачи незаконно получали деньги путём снятия наличных по поддельным денежным чекам. Вся официальная деятельность предприятий сводилась к заполнению бухгалтерских и налоговых документов о проведении бестоварных операций, переводу безналичных средств в наличные и снятии их в банковском учреждении. Сегодня правоохранителями изъята финансово-бухгалтерская документация фиктивных фирм.

Уголовная ответственность за создание «фиктивного предпринимательства» определена статьёй 205 Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления, если оно совершено повторно или причинён значительный материальный ущерб государству, карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Наряду с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступлений статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и статье 200 (незаконные действия с документами на перевод, платёж. Карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

ОСО ГУМВД
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
1 комментарий
  1. olgatr2000
    Добавил olgatr2000
    28 июня 2010 10:24
    0
    Работники УБОП пусть посчитают "откаты", которые берут чиновники.
Криминал / Фото 14:11 Вторник 0 422 Полиция установила обстоятельства ножевого ранения в Кременчугском районе 27 ноября в Кременчугское районное отделение полиции обратились жители села Ялинцы Кременчугского района и сообщили, что между двумя односельчанами возник конфликт, в результате которого один из участников получил ножевое ранение.