» » » Генпрокуратура получила разрешение на обыск в доме и.о. предправления банка «Финансы и Кредит»
17:50 Четверг 0 747
17:50, Четверг, 25 августа 2016

Генпрокуратура получила разрешение на обыск в доме и.о. предправления банка «Финансы и Кредит»

4 августа Печерский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства №42016000000001725 от 29.06.2016 г. частично удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры (департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики) и дал разрешение на обыск в домовладении физлица, работавшего исполняющим обязанности председателя правления банка «Финансы и Кредит».
Согласно судебным материалам, обыск должен был проведён с целью изъятия предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности банка «Финансы и Кредит», в том числе документов, касающихся обстоятельств заключения и исполнения в течение 2013-2016 годов банком межбанковских кредитов и депозитов, поступления этих средств и их использования банком, поступления и вывода средств из банка, а также о получении банком в процессе рефинансирования средств от НБУ и их использовании, в том числе по финансовым взаимоотношений с ОАО «Гостиница «Салют», ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс», ООО Торговый дом «Прогресс», ОАО «АвтоКрАЗ», ООО «КрАЗ Лизинг», ОАО «Кременчугмясо», ЗАО «Киевский судностроительный-судоремонтный завод», ЗАО «Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», ООО «Основа — ценные бумаги», ООО «Восток-Руда», ООО «Инициатор-Риэлти», ЗАО «Росава», ПАО «Галичфарм», ЗАО «Внешнеторговая фирма «КрАЗ», ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг», ОАО «Киевсоюздорпроект», ООО «Газотурбинные технологии», ООО «Перт», ООО «Хобарт», ООО «Гармоника», ООО «Химические технологии» и с другими физическими и юридическими лицами, «причастными к хищению средств», пишет «Укррудпром».

По данным следствия, за последние несколько лет ряд предприятий, которые прямо и косвенно связаны с народным депутатом Константином Жеваго (он же контролировал и банк «Финансы и кредит»), для обеспечения обязательств этого финучреждения перед НБУ по кредитам рефинансирования передали в залог «принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых больше суммы рефинансирования».

В то же время констатировалось, что предварительные данные свидетельствуют, что средства в сумме 5 млрд гривен, полученных в процессе рефинансирования АО «Банк «Финансы и Кредит» для стабилизации его деятельности и повышения ликвидности, возможно безосновательно были перечислены на счета предприятий перечисленных выше, которые прямо или косвенно связаны с банком.

«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путём проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок возможно перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из оборота», — говорилось в постановлении Печерского райсуда г. Киева от 15 июля.

Напомним, 5 августа 2015 г. НБУ утвердил решение наблюдательного совета банка «Финансы и кредит» от 12 мая о назначении Виктора Голуба главой правления финучреждения. С 27 апреля 2015 г. по 12 августа 2015 г. Голуб исполнял обязанности председателя правления банка «Финансы и кредит». Перед этим в течение многих лет главой правления банка «Финансы и кредит» был Владимир Хлывнюк.

НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и кредит» к категории неплатёжеспособных в сентябре 2015 года, а в декабре — о его ликвидации.
 

Добавить комментарий

Бизнес / Криминал 11:49 Воскресенье 0 579 В Кременчуге снова активизировались «налоговые» мошенники На днях в Кременчуге зафиксированы случаи телефонных звонков от неизвестных лиц, которые требуют деньги у местных бизнесменов от имени руководителя налоговой инспекции города.